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Banche più attente al pericolo di riciclaggio

13.10.2016 - aggiornato: 03.11.2016 - 13:23

A dirlo è il direttore della FINMA, Marc Branson, stando al quale solitamente i comportamenti illegali riguardano il cliente e non l'istituto di credito.

© AP Photo/Haraz N. Ghanbari

"Le segnalazioni di sospetto riciclaggio di denaro sono in forte aumento", constata il direttore della FINMA Mark Branson in dichiarazioni riportate dai quotidiani Tribune de Genève e 24 Heures. Ma il settore presta oggi più attenzione a questa problematica. "Sappiamo che il comportamento illegale di solito concerne il cliente e non la banca", dichiara Branson.

La tolleranza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari finisce in particolare quando "le segnalazioni non sono state prese in considerazione o quando il sistema di controllo è stato deliberatamente omesso dai vertici del management".

Secondo colui che viene considerato il "gendarme finanziario" i reati vengono commessi dagli individui e non dalle istituzioni. Un tempo il segreto bancario attirava persone provenienti dalla classe media dei Paesi limitrofi, per ragioni fiscali; ora il settore della gestione patrimoniale ha dovuto rivolgersi verso clienti provenienti da Paesi molto più lontani, spesso definiti emergenti, "ma l'origine del loro patrimonio è molto più difficile da comprendere". Per questo in aprile la FINMA ha chiesto alle banche un accresciuto sforzo per segnalare i clienti e le operazioni sospette.

 

(Ats)

 

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